| 정정일자 | 2025-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명( 후보 : 김형곤, 이정헌) - 사외이사 : 1명( 후보 : 이종배) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제60기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명( 후보 : 김형곤, 이정헌) - 사외이사 : 1명( 후보 : 이종배) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 제1호 의안 <제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | - 부의안건 제1호 의안 <제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. - 제60기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2025년 3월 20일 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제60기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명( 후보 : 김형곤, 이정헌) - 사외이사 : 1명( 후보 : 이종배) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안 <제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. - 제60기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2025년 3월 20일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형곤 | 1968-08 | 3 | 재선임 | * 콜럼비아대학원 산업공학과 졸 * ㈜동방 부사장 * ㈜동방 사장 * ㈜동방 부회장 * (現) 동방그룹 회장 |
| 이정헌 | 1964-01 | 1 | 재선임 | * 단국대학교 무역학과 졸 * ㈜동방 경영지원본부장 * ㈜동방 기획실장 * ㈜동방 영업본부장 * ㈜동방 광양지사장 * (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종배 | 1960-01 | 1 | 재선임 | * 경남대학교 독어독문학과 졸 * 해양수산부 해양정책과 서기관 * 국립해양박물관 운영본부장 * (現) (주)동방 사외이사 |
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