| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표보고 - 제5기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 사외이사 서영순 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원회위원 서영순 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '20.03.11 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영순 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 경성대 중앙도서관장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영순 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경성대 중앙도서관장 |