참고서류 3.4 (주)화승엔터프라이즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일: 2020년 05월 13일
위임권유기간시작일: 2020년 05월 18일
권 유 자: 성 명: (주)화승엔터프라이즈&cr;주 소: 부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층&cr;전화번호: 051-311-0081

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)화승엔터프라이즈 기명식 보통주 0주 0.00% 본인 자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 &cr;비율 회사와의&cr;관계 비고
㈜화승인더스트리 계열사 보통주 43,424,285 71.73% 최대주주
허성용 계열사 임원 보통주 1,000 0.00% 최대주주의&cr;계열사 임원
임팔수 계열사 임원 보통주 200 0.00% 최대주주의&cr;계열사 임원
이정두 계열사 임원 보통주 100 0.00% 최대주주의&cr;계열사 임원
손승용 계열사 임원 보통주 100 0.00% 최대주주의&cr;계열사 임원
현석호 계열사 임원 보통주 170,918 0.28% 최대주주의&cr;계열사 임원
계 43,596,603 72.02%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김혁찬 기명식 보통주 3,315주 직원 -

3. 피권유자의 범위
- 주주명부 기준일 : 2020년 05월 04일&cr;- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 05월 18일, (종료일) - 2020년 06월 02일 제6기 임시주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회 소집통지 및 공시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
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라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 06월 02일 09시 (장소) - 충남아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김혁찬 (부서 및 직위) - 경영관리 (연락처) - 02-3471-3410&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
남성집 72.02.17 사외이사 후보자 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
남성집 한남대학교 경영학 교수 2012 ~ 2014&cr;2015 ~ 2017&cr;2010 ~ 現 한남대학교 창업지원단 센터장&cr;한국유통과학회 부회장&cr;한남대학교 경영학과 교수 -
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한남대학교 경영학과 교수 및 중소벤처기업부 외부전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행&cr;- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 남성집 교수 싸인.jpg 남성집 교수 싸인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
남성집 72.02.17 사외이사 후보자 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
남성집 한남대학교 경영학 교수 2012 ~ 2014&cr;2015 ~ 2017&cr;2010 ~ 現 한남대학교 창업지원단 센터장&cr;한국유통과학회 부회장&cr;한남대학교 경영학과 교수 -
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 남성집 교수 싸인.jpg 남성집 교수 싸인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항