제1호 의안: 사내이사 선임의 건&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이계영 | 62.11.10 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 이찬호 | 72.02.22 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이계영 |
(주)화승엔터프라이즈 대표이사 |
2009 ~ 2011&cr;2011 ~ 2014&cr;2014 ~ 現&cr;2015 ~ 現 | 화승비나 전무이사&cr;화승비나 부사장&cr;화승비나 대표이사&cr;(주)화승엔터프라이즈 대표이사 | - |
| 이찬호 | (주)화승엔터프라이즈&cr;경영관리본부 이사 | 2014 ~ 現&cr;2018 ~ 現&cr;2019 ~ 現 | 화승인더스트리 경영관리본부 본부장 화승엔터프라이즈 상무이사('18~)&cr;화승인더스트리 상무이사 ('19~) | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이계영 사내이사&cr;- 폭넓은 경험과 전문성 겸비&cr;- 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천&cr;&cr;이찬호 사내이사&cr;- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도&cr;- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 |
※ 기타 참고사항
&cr; 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 600,380,180원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 이번 정기주주총회를 통해 이를 승인받으려 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| OOO | 관계회사 임원 | 관계회사 임원 | 보통주 | 30,461 주 |
| OOO | 관계회사 임원 | 관계회사 임원 | 보통주 | 25,400 주 |
| 총( 2 )명 | - | - | - | 총( 55,861 )주 |
※ 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성기준에 의거, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원포함)의 성명은 기재하지 않음
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부방식 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 55,861주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 9월 7일 부여 사항&cr;① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 9월 7일&cr;&cr;② 행사기간 : 2023년 9월 7일부터 2028년 9월 6일까지&cr; &cr;③ 행사가격 : 11,818원&cr;- 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 일주일 간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정준용)&cr;&cr;2. 11월 23일 부여 사항&cr;① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 11월 23일&cr;&cr;② 행사기간 : 2023년 11월 23일부터 2028년 11월 22일까지&cr; &cr;③ 행사가격 : 14,173원&cr;- 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 일주일 간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정준용) | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 60,545,435주 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 9,081,815주 | 8,555,830주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | - | - | - | - | 8,765주 | - | - |
| 2020년 | 2020년 09월 07일&cr;2020년 11월 23일 | 1명&cr;1명 | 보통주&cr;보통주 | 30,461주&cr;25,400주 | - | - | 55,861주 |
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총(2)명 | - | 총(55,861)주 | 총(8,765)주 | 총( 0 )주 | 총(55,861)주 |
주) 2021년 행사주식수에 기입된 주식은 2017년 7월 17일 부여된 주식입니다.
※ 기타 참고사항