&cr;제 1호 의안: 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 43조 (감사위원회의 구성)&cr;&cr;①~③(생략)&cr; &cr; &cr;④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr; &cr; &cr; &cr; &cr;⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr; &cr;< 후 략 >&cr;&cr;<신 설> &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;<신 설>&cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;<신 설>&cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; | 제 43조 (감사위원회의 구성)&cr;&cr;①~③(좌동)&cr;&cr;&cr;④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr;&cr;&cr;⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사 와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.&cr;&cr;&cr;⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수 관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;⑧ (현행과 동일)&cr;&cr;&cr; ⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 사외이사의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다. &cr;&cr; |
관련법령 개정 반영&cr;&cr; |
| <신 설> | 제 50조의 1(준비금의 감소)&cr;&cr; 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. | 관련법령 반영 |
| 부 칙&cr;&cr;이 정관은 제4기 정기주주총회에서 승인한날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. | 부 칙&cr;&cr; 본 정관은 2022년 3월 28일 제7 기 정기주주총회에서 승인한 일부터 시행한다.&cr; | 효력발생일 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
&cr; 제 2호 의안: 이사 선임의 건&cr; &cr; 2-1호 의안 : 기타비상무이사 현석호 선임의 건&cr; 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김준규 선임의 건&cr; 2 -3호 의안 : 사외이사 손동환 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현석호 | 73.10.22 | - | - | 특수관계자 | 이사회 |
| 김준규 | 63.04.25 | - | - | 특수관계자 | 이사회 |
| 손동환 | 71.03.20 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 현석호 | (주)화승인터스트리&cr;대표이사 | 2014~現 | 現) 화승인더스트리 대표이사 | - |
| 김준규 | 화승엔터 기타비상무이사 | 2016~ 現 | 現) 화승인도네시아 관리담당임원 | - |
| 손동환 | 변호사 | 2012~ 現 | 現) 법무법인 은율 대표 변호사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 현석호 | - | - | - |
| 김준규 | - | - | - |
| 손동환 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 후보자 손동환&cr;- 지속가능 경영을 위한 ESG, 중대재해법 등 최근 불거지고 있는 여러 경영 리스크에 대비해서 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 사외이사로서 직무를 수행 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 기타비상무이사 후보자 현석호 &cr;- 신발 ODM산업에서의 폭넓은 경험과 전문성 겸비&cr;- 기업경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천&cr;기타비상무이사 후보자 김준규&cr;- 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영 능력을 발휘&cr;- 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천&cr;사외이사 후보자 손동환&cr;- 오랜 기간 법조계에 근무하면서 최근 대두되는 여러 법률적 경영리스크에 대비 가능&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할 수행 |
제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
&cr; 3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가태영 | 72.05.07 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 가태영 | 공인회계사 | 2016~現&cr;2013~2015 | 도영회계법인&cr;한울회계법인 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 가태영 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 오랜기간 다양한 회계법인에 근무하면서 축적한 경험을 바탕으로 이사회에서 재무나 회계적인 판단이 필요할시 적절한 해결책을 제시하는 역할을 기대하며 사외이사로서 직무를 수행 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 다양한 회계경험으로 인해 회사의 회계적인 이슈 발생시 해결책을 강구할 수 있으며, 수많은 감사 경험을 통해 회사를 독립적으로 감사하는데 이바지할 것으로 기대&cr;- 특히 다양한 인수 및 가치 평가 경험 등을 통해 사업 확장시에 적합한 판단에 도움이 될 것으로 기대 |
제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건&cr;&cr; 4-1호 의안 : 감사위원 손동환 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손동환 | 71.03.20 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손동환 | 변호사 | 2012~ 現 | 법무법인 은율 대표 변호사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손동환 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 오랜 기간 법조계에 근무하면서 최근 대두되는 여러 법률적 경영리스크에 대비 가능&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할 수행 |
제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
&cr;(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 602,266,000원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
&cr;
※ 기타 참고사항 &cr;-해당없음.