제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이계영 | 62.11.10 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 이찬호 | 72.02.22 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이계영 |
(주)화승엔터프라이즈 대표이사 |
2014 ~ 現2015 ~ 現 | 화승비나 대표이사(주)화승엔터프라이즈 대표이사 | - |
| 이찬호 | (주)화승엔터프라이즈경영관리본부 이사 | 2014 ~ 現2018 ~20222019 ~ 20222023 ~ 現 | (주)화승인더스트리 가치경영실 실장 (주)화승엔터프라이즈 상무이사(주)화승인더스트리 상무이사 (주)화승인더스트리 전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이계영 | - | - | - |
| 이찬호 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이계영 사내이사- 폭넓은 경험과 전문성 겸비- 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천이찬호 사내이사- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 |
제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 640,458,000원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
제 3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가. 의안 제목
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등의 재원을 마련하고자 함.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 40,000,000,000원
| 구분 | 주요 재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 금 400억원 감액(-)(40,000,000,000)원 | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 금 400억원 전입(+)(40,000,000,000)원 | - |
※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액 (단위 : 백만원)
|
전입가능금액 |
전입금액 |
| 123,975 | 40,000 |
라. 이익잉여금전입액의 처리방안
1) 결손금의 보전
2) 자기주식의 취득
3) 이익배당의 재원 등
4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함
마. 법적근거
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상법 461조의2 (준비금의 감소) |
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
※ 기타 참고사항 -해당없음.