| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제10기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제10기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호:신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 1-2호:법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임) 2-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임) 2-3호: 사외이사 박용주 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건(재선임) 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 4-1호: 감사위원 박용주 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1)당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2)재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06 3)사외이사 박용주는 '25.03.25 주주총회 선임 가결시 예선되며 취임 예정일자는 '25.03.28 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현석호 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사 |
| 김준규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 현대회계법인 공인회계사 | 현대회계법인 이사 화승인더스트리 사외이사(임기종료일'25.03.27) |
| 가태영 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 도영회계법인 공인회계사 | 도영회계법인 집행사원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대회계법인 공인회계사 |
| 가태영 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 도영회계법인 공인회계사 |