| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,537,604 | - 매출액 | 1,609,617 | |
| - 부채총계 | 973,855 | - 영업이익 | 82,566 | ||
| - 자본금 | 30,295 | - 당기순이익 | 33,108 | ||
| - 자본총계 | 563,750 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 377,923 | - 매출액 | 5,208 | |
| - 부채총계 | 44,889 | - 영업이익 | 3,009 | ||
| - 자본금 | 30,295 | - 당기순이익 | 15,647 | ||
| - 자본총계 | 333,034 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,726,517,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타비상무이사 2명 재선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 -사외이사(감사위원 1명) 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제10기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제10기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호: 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 1-2호:법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-3호: 사외이사 박용주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 4-1호: 감사위원 박용주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현석호 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사 |
| 김준규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 현대회계법인 공인회계사 | 현대회계법인 이사 화승인더스트리 사외이사(임기종료일'25.03.27) |
| 가태영 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 도영회계법인 공인회계사 | 도영회계법인 집행사원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대회계법인 공인회계사 |
| 가태영 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 도영회계법인 공인회계사 |