| 정정일자 | 2025-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 안건 수정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요 내용 | □ 임시주주총회 회의목적사항 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임건(사내이사 1명) - 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
□ 임시주주총회 회의목적사항 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임건(사내이사 1명) - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회위원 1명) - 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 성명 : 김종철 신규선임 여부 : 신규선임 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 성명 : 김종철 신규선임 여부 : 신규선임 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-04-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의목적사항 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임건(사내이사 1명) - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회위원 1명) - 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원 2인은 전원 사외이사입니다 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-03-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원영 | 1975-08 | 3 | 재선임 | - 2022년 ~ 현재 : CS홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종철 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 회계법인청담 - 지성회계법인 - 인덕회계법인 - 한울회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 회계법인청담 - 지성회계법인 - 인덕회계법인 - 한울회계법인 |