| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
전남 화순군 동면 동농공길 26-2
다스코(주) 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(사업목적추가)의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) - 제3-1호: 사외이사 선임의 건(전의천) - 제3-2호: 사외이사 선임의 건(김종호) - 제3-3호: 사외이사 선임의 건(이계원) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(전의천) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김종호) - 제4-3호: 감사위원회 위원 선임의 건(이계원) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전의천 | 1954-06 | 3 | 재선임 |
(현) 조선대학교 경상대학 무역학과 전임교수
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 원광대학교 경영학박사 수료 |
해당사항 없음 |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료 |
(주)덕천(집행임원) |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전의천 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 조선대학교 경영대학 전임교수
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 원광대학교 경영학박사 수료 |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료 |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
33. 포장공사업
34. 상.하수도설비공사업 35. 선박구성 부분품 제조업 36. 수상구조물 공사업 37. 위 각 호의 부대사업 일체 |
- 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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