| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,714 | - 매출액 | 216,210 | |
| - 부채총계 | 91,396 | - 영업이익 | 3,063 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 1,889 | ||
| - 자본총계 | 123,318 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,790 | - 매출액 | 214,771 | |
| - 부채총계 | 91,009 | - 영업이익 | 3,351 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 2,482 | ||
| - 자본총계 | 123,782 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경(사업목적추가)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) - 제3-1호: 사외이사 선임의 건(전의천) - 제3-2호: 사외이사 선임의 건(김종호) - 제3-3호: 사외이사 선임의 건(이계원) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(전의천) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김종호) - 제4-3호: 감사위원회 위원 선임의 건(이계원) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1.상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.
2.상기 '4.기타결의 내용 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건'은 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전의천 | 1954-06 | 3 | 재선임 |
(현) 조선대학교 경영대학 전임교수
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 원광대학교 경영학박사 수료 |
해당사항 없음 |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료 |
(주)덕천(집행임원) |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수(재무전공/공인회계사)
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전의천 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 조선대학교 경영대학 전임교수
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 원광대학교 경영학박사 수료 |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료 |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수(재무전공/공인회계사)
(전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
33. 포장공사업
34. 상.하수도설비공사업 35. 선박구성 부분품 제조업 36. 수상구조물 공사업 37. 위 각 호의 부대사업 일체 |
- 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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