| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 7, 8대 전문건설협회 전라남도회장 다스코(구, 동아에스텍) 대표이사 |
| 한남철 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 동아기술공사(주) 감리 다스코 사내이사 |
| 김창태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 삼안건설기술공사 대리 다스코 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 도장공사업 | 신규사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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