| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 346,118 | - 매출액 | 378,481 | |
| - 부채총계 | 202,892 | - 영업이익 | 11,549 | ||
| - 자본금 | 9,998 | - 당기순이익 | 2,235 | ||
| - 자본총계 | 143,226 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,522 | - 매출액 | 261,643 | |
| - 부채총계 | 175,513 | - 영업이익 | 10,392 | ||
| - 자본금 | 9,998 | - 당기순이익 | 2,969 | ||
| - 자본총계 | 139,009 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제27기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임 사외이사 1명, 재선임 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의건(신양진) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건(김종호) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건(이계원) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 섬임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(신양진) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(김종호) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(이계원) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | (현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 |
(주)덕천[미래전략연구원장 (이사)] |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전)조선대학교 경영대학원장 (전)조선대학교 경상대학장 |
해당사항 없음 |
| 신양진 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | (현)양지회계법인 소속 공인회계사 (전)대한조선 재무본부장 (전)삼일회계법인 입사 |
사회복지법인 곡성삼강원(내부상임감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 |
| 이계원 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전)조선대학교 경영대학원장 (전)조선대학교 경상대학장 |
| 신양진 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)양지회계법인 소속 공인회계사 (전)대한조선 재무본부장 (전)삼일회계법인 입사 |