| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 100원 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -사업목적 추가 -기업홈페이지 주소 변경 -표준 정관 개정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현숙 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 영문학과 - 시사저널, TV저널 기자 - KBS 교양제작국 프로듀서 - (現)㈜클리오 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식음료품 및 건강기능식품의 제조, 유통, 판매 - 의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매 - 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함)의 제조, 유통, 판매 - 전 각호에 관련된 위탁판매 및 수탁판매업 - 전 각호에 관련된 상품중개업, 판매대리업 - 전 각호에 관련된 무역업 및 무역중개업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |