| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,442 | - 매출액 | 211,061 | |
| - 부채총계 | 61,197 | - 영업이익 | 6,863 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 11,222 | ||
| - 자본총계 | 150,246 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,008 | - 매출액 | 218,216 | |
| - 부채총계 | 61,945 | - 영업이익 | 6,228 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 9,585 | ||
| - 자본총계 | 153,063 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,658,865,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 100원/주당) ▶ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건▶ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 기업홈페이지 주소 변경, 표준정관 개정) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현숙 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 영문학과 - 시사저널, TV저널 기자 - KBS 교양제작국 프로듀서 - (現)㈜클리오 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식음료품 및 건강기능식품의 제조, 유통, 판매 - 의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매 - 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함)의 제조, 유통, 판매 - 전 각호에 관련된 위탁판매 및 수탁판매업 - 전 각호에 관련된 상품중개업, 판매대리업 - 전 각호에 관련된 무역업 및 무역중개업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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