| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 150원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현옥 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 사회학과 및 동 대학원 - 현대리서치 연구원 - (현) 클리오 대표이사 |
| 윤성훈 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 회계학과 - 코텍 COO/CFO - (현) 클리오 부사장/경영전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류근형 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 사회학과 - 한국외환은행 지점장 - (현) 클리오 감사 |