| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,997 | - 매출액 | 157,123 | |
| - 부채총계 | 194,295 | - 영업이익 | 16,528 | ||
| - 자본금 | 21,892 | - 당기순이익 | 9,494 | ||
| - 자본총계 | 110,702 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 379,402 | - 매출액 | 275,662 | |
| - 부채총계 | 227,190 | - 영업이익 | 27,449 | ||
| - 자본금 | 21,892 | - 당기순이익 | 18,780 | ||
| - 자본총계 | 152,212 | *주당순이익(원) | 349 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임) 제3-1호의안 : 박노만 사내이사 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 제3-2호의안 : 구본완 사내이사 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건 (재선임) => 의결정족수 부족으로 부결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호의안 : 임원퇴직급지급규정 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제19기 정기주주총회에서 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 제4호의안 감사선임의 건은 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다.
- 제4호의안 감사 선임의 건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 이현근 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노만 | 1961-09 | 2019년 3월 26일 ~ 2022년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 |
전 LG반도체
전 매그나칩반도체 현 엘비세미콘 대표이사 |
| 구본완 | 1966-10 | 2019년 3월 26일 ~ 2022년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 |
전 LG상사
현 엘비휴넷 대표이사 |