| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임) 제3-1호의안 : 구본천 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 고광모 사외이사 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명선임) 제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건(재선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 |
한국개발연구원 연구위원
맥킨지 컨설팅 컨설턴트 현 엘비인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광모 | 1965-10 | 2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 |
한국능률협회컨설팅
한국노동연구원 현 (주)다산E&E 대표이사 |
(주)다산E&E (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현근 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
전 LG전자
전 경상대학교 겸임교수 현 엘비세미콘 감사 |