| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 376,890 | - 매출액 | 222,933 | |
| - 부채총계 | 239,771 | - 영업이익 | 36,497 | ||
| - 자본금 | 21,892 | - 당기순이익 | 25,848 | ||
| - 자본총계 | 137,119 | *주당순이익(원) | 590 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 478,595 | - 매출액 | 390,436 | |
| - 부채총계 | 289,299 | - 영업이익 | 50,434 | ||
| - 자본금 | 21,892 | - 당기순이익 | 36,547 | ||
| - 자본총계 | 189,296 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,189,229,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임) 제3-1호의안 : 구본천 사내이사 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 제3-2호의안 : 고광모 사외이사 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건 (재선임) => 의결정족수 부족으로 부결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제20기 정기주주총회에서 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 제4호의안 감사선임의 건은 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다.
- 제4호의안 감사 선임의 건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 이현근 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 |
한국개발연구원 연구위원
맥킨지 컨설팅 컨설턴트 현 엘비인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광모 | 1965-10 | 2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 |
한국능률협회컨설팅
한국노동연구원 현 (주)다산E&E 대표이사 |
(주)다산E&E (대표이사) |