| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명선임) 3-1호의안 상근감사 이상훈 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 LG전자(주) 전 (주)루셈 |