| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 2-1호의안 사내이사 구본완 재선임의 건 2-2호의안 사내이사 김남석 신규선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본완 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 전 LG상사 현 LB휴넷 대표이사 |
| 김남석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 전 삼성전자 연구소 수석연구원 전 서울반도체 중앙연구소 상무 전 SK하이닉스 전무 현 엘비세미콘 부사장 |