| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-16 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 목적사항 가. 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 선임) 1-1호의안 기타비상무이사 구본천 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 정관 제13조에 의거하여, 금번 임시주주총회의 기준일을 이사회에서 결의하였음 - 주주확정을 위한 기준일 : 2022년 4월 21일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 전 한국개발연구원 전 맥킨지 컨설팅 전 LG벤처투자 전 LB인베스트먼트 대표이사 현 LB인베스트먼트 사내이사 |