| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김남석 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 구본완 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 구본천 선임의 건 제2-4호 사외이사 서승원 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 전)한국개발 연구원 전)맥캔지 컨설팅 전)엘비인베스트먼트 현)엘비 대표 |
| 구본완 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 전)LG상사 현)엘비휴넷 대표이사 |
| 김남석 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 전)삼성전자 전)SK하이닉스 현)엘비세미콘 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승원 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 전)중소기업청 전)중소기업중앙회 현)김&장 법률사무소 고문 현)토니모리 사외이사 |
토니모리(사외이사) |