| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 588,638 | - 매출액 | 261,422 | |
| - 부채총계 | 398,735 | - 영업이익 | -14,026 | ||
| - 자본금 | 21,892 | - 당기순이익 | -23,228 | ||
| - 자본총계 | 189,903 | *주당순이익(원) | -531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 806,050 | - 매출액 | 450,865 | |
| - 부채총계 | 459,813 | - 영업이익 | -18,823 | ||
| - 자본금 | 21,892 | - 당기순이익 | -23,019 | ||
| - 자본총계 | 346,236 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3인 선임(신규선임 1인, 재선임 2인) - 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김남석 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 구본완 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 구본천 선임의 건 제2-4호 사외이사 서승원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 전)한국개발 연구원 전)맥캔지 컨설팅 전)엘비인베스트먼트 현)엘비 대표 |
| 구본완 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 전)LG상사 현)엘비휴넷 대표이사 |
| 김남석 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 전)삼성전자 전)SK하이닉스 현)엘비세미콘 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승원 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 전)중소기업청 전)중소기업중앙회 현)김&장 법률사무소 고문 현)토니모리 사외이사 |
토니모리(사외이사) |