| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 LB세미콘 본사 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 9월 23일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 상법 제368조 제 1항에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 진행하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||