| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호) 사내이사 임동준 선임의 건 제2-2호) 사내이사 조병호 선임의 건 제2-3호) 사내이사 조용호 선임의 건 제3호 의안 : 2019년 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 2019년 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동준 | 1934-09 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 정치학 학사
삼민화학공업(주) 대표이사 (주) 동성산업 대표이사 (현) (주)마이크로프랜드 이사 |
| 조병호 | 1958-03 | 3 | 재선임 |
Syracuse University 전자재료 박사
(주) LG반도체 (현) (주)마이크로프랜드 대표이사 |
| 조용호 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
연세대학교 기계공학 박사
(주) 현대자동차 (주) 현대모비스 (현) (주)마이크로프랜드 이사 |