| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,725 | - 매출액 | 40,562 | |
| - 부채총계 | 15,676 | - 영업이익 | -3,067 | ||
| - 자본금 | 5,410 | - 당기순이익 | -1,866 | ||
| - 자본총계 | 46,049 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명(상근이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~ 2018.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임동준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조용호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 2019년도 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 2019년도 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동준 | 1934-09 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 정치학 학사
삼민화학공업㈜ 대표이사 ㈜동성산업 대표이사 現) ㈜마이크로프랜드 이사 |
| 조병호 | 1958-03 | 3 | 재선임 |
Syracuse University 전자재료 박사
㈜LG반도체 現) ㈜마이크로프랜드 대표이사 |
| 조용호 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
연세대학교 기계공학 박사
㈜현대자동차 ㈜현대모비스 現) ㈜마이크로프랜드 이사 |