| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무 제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호) 사내이사 조병호 선임의 건 제3-2호) 사내이사 김상근 선임의 건 제3-3호) 사내이사 최재혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호) 감사 남택호 선임의 건 제5호 의안 : 2021년도 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 2021년도 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1958-03 | 3 | 재선임 | Syracuse University 전자재료 박사 전) (주)LG반도체 전) (주)파이컴 현) (주)마이크로프랜드 대표이사 |
| 김상근 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장 |
| 최재혁 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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