| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,239 | - 매출액 | 32,403 | |
| - 부채총계 | 58,159 | - 영업이익 | 10,732 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | 8,223 | ||
| - 자본총계 | 70,080 | *주당순이익(원) | 1,033 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,311 | - 매출액 | 35,770 | |
| - 부채총계 | 58,372 | - 영업이익 | 11,088 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | 8,628 | ||
| - 자본총계 | 62,939 | *주당순이익(원) | 1,096 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-01 | 3 | 재선임 |
- 텔코인 이사
- 텔코웨어 전략기획팀장 - (현)인크로스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보형 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교
BK21정보기술사업단 교수 - 분당서울대학교병원 영상의학과 교수 - (현) 한국외국어대학교 바이오메디컬공학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보형 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교
BK21정보기술사업단 교수 - 분당서울대학교병원 영상의학과 교수 - (현) 한국외국어대학교 바이오메디컬공학부 교수 |