| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층
서울대학교 연구공원 컨벤션홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김진중 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정도희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진중 | 1971-05 | 3 | 신규선임 |
- SK텔레콤 Corporate Development센터
TMT사업개발 CoE 리더 - (현) SK텔레콤 Value Growth 그룹장 |
| 정도희 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
- SK텔레콤 Data Analytics 그룹장
- (현) SK텔레콤 Data Intellingence 그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
- 법무법인 유담 변호사
- (현) 법무법인 공존 변호사 |
주식회사 챗업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 법무법인 유담 변호사
- (현) 법무법인 공존 변호사 |