| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,492 | - 매출액 | 31,312 | |
| - 부채총계 | 78,095 | - 영업이익 | 12,113 | ||
| - 자본금 | 4,028 | - 당기순이익 | 9,112 | ||
| - 자본총계 | 69,397 | *주당순이익(원) | 1,194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,263 | - 매출액 | 34,463 | |
| - 부채총계 | 78,519 | - 영업이익 | 12,209 | ||
| - 자본금 | 4,028 | - 당기순이익 | 9,314 | ||
| - 자본총계 | 65,744 | *주당순이익(원) | 1,240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명
사외이사(감사위원 겸임) 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제13기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김진중 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 정도희 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-24 주주총회소집공고
2020-03-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진중 | 1971-05 | 3 | 신규선임 |
- SK텔레콤 Corporate Development센터
TMT사업개발 CoE 리더 - (현) SK텔레콤 Value Growth 그룹장 |
| 정도희 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
- SK텔레콤 Data Analytics 그룹장
- (현) SK텔레콤 Data Intellingence 그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
- 법무법인 유담 변호사
- (현) 법무법인 공존 변호사 |
주식회사 챗업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 법무법인 유담 변호사
- (현) 법무법인 공존 변호사 |