| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1926, 경동제약빌딩(본사 건물) 지하 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김진중 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정도희 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 사내이사 장홍성, 김진중, 정도희는 일신상의 사유로 사임 의사를 표명하여 기타비상무이사로 신규 선임함. ※ 코로나19로 인한 불가피한 상황 발생시 총회 일시, 장소, 기타 집행과 관련된 세부사항을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생 시 재공시 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍성 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -SK텔레콤 광고/Data 사업단장 -(현) SK텔레콤 MNO 사업부 광고/Data Co장 |
| 김진중 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -SK텔레콤 Corporate Development센터 TMT사업개발 CoE 리더 -(현) SK텔레콤 Corp2센터 Value Growth 그룹장 |
| 정도희 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | -SK텔레콤 Data Intelligence 그룹장 -(현) SK텔레콤 T3K AI Transformation Co AI Transformation Product&Biz 담당 |