| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,694 | - 매출액 | 36,181 | |
| - 부채총계 | 103,842 | - 영업이익 | 14,803 | ||
| - 자본금 | 4,028 | - 당기순이익 | 12,309 | ||
| - 자본총계 | 73,852 | *주당순이익(원) | 1,695 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,308 | - 매출액 | 39,440 | |
| - 부채총계 | 104,778 | - 영업이익 | 14,847 | ||
| - 자본금 | 4,028 | - 당기순이익 | 12,307 | ||
| - 자본총계 | 74,530 | *주당순이익(원) | 1,701 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김진중 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정도희 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍성 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -SK텔레콤 광고/Data 사업단장 -(현) SK텔레콤 MNO사업부 광고/Data Co장 |
| 김진중 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -SK텔레콤 Corporate Development센터 TMT 사업개발 CoE 리더 -(현) SK텔레콤 Corp2센터 Value Growth 그룹장 |
| 정도희 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | -SK텔레콤 Data Intelligence 그룹장 -(현) SK텔레콤 T3K AI Transformation Co AI Transformation Product&Biz 담당 |