| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(예정): 보통주 1주당 722원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이헌 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나19로 인한 불가피한 상황 발생시 총회 일시, 장소, 기타 집행과 관련된 세부사항을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생 시 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 텔코인 이사 - 텔코웨어 전략기획팀장 - (현)인크로스 대표이사 |
| 류병훈 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - SK텔레콤 PM그룹 - SK텔레콤 Innovation Suite 임원 - SK텔레콤 경영전략그룹 그룹장 - (현)SK스퀘어 전략담당 MD |
| 이헌 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - SK 텔레콤 재무관리실 IR 팀/ 경영기획실 경영기획팀 - SK 텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장 - SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 - SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 - (현)SK스퀘어 Chief Investment Office 1 MD |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승안 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사 |
한일회계법인(대표이사) |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승안 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사 |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |