| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,680 | - 매출액 | 48,419 | |
| - 부채총계 | 136,477 | - 영업이익 | 21,253 | ||
| - 자본금 | 4,028 | - 당기순이익 | 20,986 | ||
| - 자본총계 | 92,202 | *주당순이익(원) | 2,895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,365 | - 매출액 | 51,801 | |
| - 부채총계 | 137,356 | - 영업이익 | 21,403 | ||
| - 자본금 | 4,028 | - 당기순이익 | 21,115 | ||
| - 자본총계 | 93,009 | *주당순이익(원) | 2,958 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 722 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,215,035,602 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 722원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이헌 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 참고서류 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-04 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 텔코인 이사 - 텔코웨어 전략기획팀장 - (현) SK텔레콤 광고사업담당 - (현)인크로스 대표이사 |
| 류병훈 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - SK텔레콤 PM그룹 - SK텔레콤 Innovation Suite 임원 - SK텔레콤 경영전략그룹 그룹장 - (현)SK스퀘어 전략담당 MD |
| 이헌 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - SK 텔레콤 재무관리실 IR 팀/ 경영기획실 경영기획팀 - SK 텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장 - SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 - SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 - (현)SK스퀘어 Chief Investment Office 1 MD |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승안 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사 |
한일회계법인 (대표이사) |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승안 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사 |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |