| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,082 | - 매출액 | 49,444 | |
| - 부채총계 | 129,801 | - 영업이익 | 19,842 | ||
| - 자본금 | 6,422 | - 당기순이익 | 15,538 | ||
| - 자본총계 | 105,281 | *주당순이익(원) | 1,292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 236,898 | - 매출액 | 53,308 | |
| - 부채총계 | 130,941 | - 영업이익 | 19,632 | ||
| - 자본금 | 6,422 | - 당기순이익 | 15,409 | ||
| - 자본총계 | 105,957 | *주당순이익(원) | 1,281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 389 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,688,281,682 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 신규선임 사외이사 겸 감사위원 1인 신규선임 사외이사 겸 감사위원 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 389원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 구자성 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | - SK플래닛 경영전략그룹 Manager - SK텔레콤 포트폴리오혁신담당 PL (현)SK스퀘어 전략담당 겸 MD |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - 법무법인 상현 변호사 - 법무법인 유담 변호사 (현)법무법인 공존 변호사 |
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| 장재호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 S. Manager - 이현회계법인 상무이사 (현)정진세림회계법인 파트너 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 상현 변호사 - 법무법인 유담 변호사 (현)법무법인 공존 변호사 |
| 장재호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 S. Manager - 이현회계법인 상무이사 (현)정진세림회계법인 파트너 회계사 |