| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 9 :00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 호암교수회관 본관 2층 마로니에홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 242원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서진욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤현상 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이헌 중임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서진욱 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당 현) SK스퀘어 Chief Investment Office portfolio mgmt. |
| 윤현상 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | SK텔레콤 NUGU서비스 전략 및 상품화 담당 팀장 SK텔레콤 에이닷 서비스 기획 팀장 현) SK텔레콤 AI사업운영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수 |