| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 호암교수회관 본관 2층 마로니에홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제19기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 298원 |
- |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
자본준비금 감소의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 |
사내이사 손윤정 선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 |
기타비상무이사 민복기 선임의 건 | - |
| 4-3호 의안 |
기타비상무이사 김지훈 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 중임의 건 | - |
| 6호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창하 선임의 건 | - |
| 7호 의안 |
주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 8호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손윤정 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 현) 인크로스 사내이사 전) 인크로스 사업총괄 |
| 민복기 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 현) SK네트웍스 Biz Innovation실장 전) SK스퀘어 Chief Investment Office투자팀장 |
| 김지훈 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 현) SK텔레콤 에이닷사업담당 전) SK텔레콤 AI사업전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 현) 정진세림회계법인 회계사 전) 이현회계법인 상무이사 |
- |
| 이창하 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 중앙대학교 소프트웨어학과 부교수 전) 중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 정진세림회계법인 회계사 전) 이현회계법인 상무이사 |
| 이창하 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)중앙대학교 소프트웨어학과 부교수 전)중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 특수한 유형의 부가통신사업 및 관련 서비스업 | 전기통신사업법에 따른 문자메시지 발송 등 특수한 유형의 부가통신사업 진출 및 서비스 운영을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |