| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 738,431 | - 매출액 | 197,864 | |
| - 부채총계 | 331,027 | - 영업이익 | 21,347 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 9,092 | ||
| - 자본총계 | 407,404 | *주당순이익(원) | 10,891 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 727,891 | - 매출액 | 197,124 | |
| - 부채총계 | 320,982 | - 영업이익 | 19,781 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 7,241 | ||
| - 자본총계 | 406,909 | *주당순이익(원) | 8,663 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 845,091,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안: 제64기(2018.1.1 ~
2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고윤성 | 1955-10 | 2 | 재선임 |
고려대학교 산업공학과
(주)비와이씨 전산실장 (주)비와이씨 기획실장 |
| 한상훈 | 1960-03 | 2 | 재선임 |
인천전문대학 건축학과
(주)비와이씨 양품사업부장 (주)비와이씨 인사부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 재선임 |
고려대학교 법학과
에스에이치공사고문변호사 법률사무소 양지 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 법학과
에스에이치공사 고문변호사 법률사무소 양지 변호사 |