| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 696,400 | - 매출액 | 165,207 | |
| - 부채총계 | 146,993 | - 영업이익 | 23,832 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 18,404 | ||
| - 자본총계 | 549,407 | *주당순이익(원) | 2,205 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 688,498 | - 매출액 | 164,282 | |
| - 부채총계 | 142,128 | - 영업이익 | 22,917 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 18,641 | ||
| - 자본총계 | 546,370 | *주당순이익(원) | 2,233 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 355 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,920,522,945 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 2.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안: 제70기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 제5호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. 금번 제70기(2024년)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다. - 금번 안건 중 정관 일부 변경의 건에 이사의 임기를 2년에서 3년으로 변경 안건이 들어있어 이사임기를 3년으로 작성하였으며 소집공고와 다르게 주주총회 의안상정 순서을 변경함. - 금번 재 선임 예정인 감사위원이 되는 사외이사 한태영 선임자의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2027년 정기주주총회일까지 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 前 (주)신한방 전무이사 前 (주)BYC 관리부 상무이사 現 (주)BYC 대표이사 |
| 차계환 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 前 (주)신한방 現 (주)BYC 건축사업부 이사 |
| 이강수 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前 (주)BYC 품질관리과 現 (주)BYC 생산부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태영 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 現 국민건강보험공단 법률고문 現 법무법인(유한)바른 구성원변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태영 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국민건강보험공단 법률고문 現 법무법인(유한)바른 구성원변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |