| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744,C동 1층 대회의실(야탑동,분당테크노파크) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조지원 재선임의 건 제3호 의안 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조지원 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 삼경기전(주) - LIG넥스원(주) -現 코츠테크놀로지(주) 대표이사 |