| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B동 B1 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 150원 승인) | - |
| 제2호의안 | 사외이사 선임의 건(강상희) | - |
| 제3호의안 | 상근감사 선임의 건(김남홍) | - |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상희 | 1962-08 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전기공학 -서울대학교 전기공학 석사 -서울대학교 전기공학 박사 -명지대학교 전기공학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남홍 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한양대학교 화학 -케이씨씨 -(주)LG화학 -조광페인트(주) |