| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 지하2층 세미나실 (가산동, 대륭포스트타워5차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고안건]
①감사의 감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제17기(2018.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건(사업목적(강관, 단조사업) 제외 포함) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 양성휘 대표이사 재선임의 건 제3-2호의안: 유영박 사내이사 선임의 건 제3-3호의안: 이홍의 사내이사 선임의 건 제3-4호의안: 정미진 사외이사 선임의 건 제3-5호의안: 한창우 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성휘 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 現 룽투코리아 CEO |
| 유영박 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 前 Roobo CEO |
| 이홍의 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 現 룽투코리아 게임서비스본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정미진 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 現 (사)그린램프환경교육연합 이사 | - |
| 한창우 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 現 세무법인 신원 파트너 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
1) 조선기계부품 단조 및 매매 용역업
2) 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 3) 금속단조제품 제조업 4) 선박구성부품 제조업 5) 금속제품 기계가공 및 용역업 7) 강관 제조업 8) 일반 및 특수강재 제조 스크랩 유통업 9) 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업 |
강관 파이프 사업부문 중단 결정으로 인해 삭제(2018년 12월 31일 기준으로 중단) | |