| 1. 결의사항 |
제1호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안: 이사해임의 건 제2-1호의안:홍태화 사내이사 해임의 건 제2-2호의안:김영광 사외이사 해임의 건 → 홍태화, 김영광의 자진 사임으로 의안을 상정하지 아니함. 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:이충범 사내이사 선임의 건 제3-2호의안:이승환 사내이사 선임의 건 제3-3호의안:신환률 사내이사 선임의 건 제3-4호의안:김정민 사내이사 선임의 건 제3-5호의안:이동춘 사외이사 선임의 건 제3-6호의안:배은태 사외이사 선임의 건 제3-7호의안:김형식 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2019-05-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2019-05-13 참고서류
2019-05-13 주주총회소집공고 2019-05-13 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충범 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
전) 제이준코스메틱㈜ 사내이사
전) 몬스터몽㈜ 대표이사 |
| 이승환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 |
전) 제이준코스메틱㈜ 대표이사
현) 나비스피델리스 대표이사 |
| 신환률 | 1984-12 | 3 | 신규선임 |
전) 유니아시아 대표이사
전) ㈜세원 대표이사 현) ㈜ 제이에이치이엔엠 이사 |
| 김정민 | 1987-07 | 3 | 신규선임 |
전) ㈜세원 상무이사
현) ㈜마이크로텍 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동춘 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 전) 제이에이치코리아 대표이사 | - |
| 배은태 | 1867-11 | 3 | 신규선임 | 현) 아이티플러스 대표이사 | - |
| 김형식 | 1968-08 | 3 | 신규선임 |
전) CJ CGV 첨단 총책임자
현) 호텔리츠 총괄이사 |
현) 호텔리츠 총괄이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1) 유통 및 구매대행
1) 투자관리 1) 부동산 개발업 |
사업 다각화 도모 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |