참고서류 3.4 더이앤엠 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020 년 7 월 13 일
위임권유기간시작일: 2020 년 7 월 16 일
권 유 자: 성 명: 더이앤엠 주식회사&cr;주 소: 서울특별시 강남구 논현로 842, 8층 &cr; (신사동, 압구정빌딩)&cr;전화번호: 02-2088-8222
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
더이앤엠(주) 보통주 11,960 0.01% 본인 자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 &cr;소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
나비스피델리스 5호 조합 최대주주 보통주 14,320,107 12.55% 최대주주 -
김대권 최대주주의 특수관계인 보통주 78,416 0.07% 임원 -
계 보통주 14,398,523 12.62% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
권현기 - - 임원 -
김태규 - - 직원 -
장준영 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
주주명부 기준일(2020년 7월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
원활한 주주총회의 진행을 위한 필요 의사정족수 확보의 목적을 달성하기 위함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 7월 16일, (종료일) - 2020년 7월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 www.theenm.com/ir
홈페이지의 관리기관 더이앤엠 주식회사
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 -
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
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라. 주주총회 일시 및 장소 &cr; (일시) - 2020년 07월 28일 09시 &cr; (장소) - 서울특별시 강남구 논현로 842, 지하1층(압구정빌딩) &cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr; (성명) 장준영&cr; (부서 및 직위) 전략기획팀 과장&cr; (연락처) Tel) 02-2088-8222 Fax) 02-2088-8202&cr;&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제33조(이사의 수) &cr;이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수) &cr;이 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.

이사 정족수 변경

부 칙&cr;<신 설> 부 칙&cr;제24조(시행일)&cr;이 정관 제33조 일부변경은 임시주주총회일(2020년 7월 28일)부터 시행한다. -

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
최승현 1975년10월24일 - 해당사항 없음 이사회
서방원 1968년09월02일 - 해당사항 없음 이사회
구 균 1973년09월01일 사외이사 해당사항 없음 이사회
최진수 1977년06월15일 사외이사 해당사항 없음 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최승현 이사 2004년 졸업&cr;2016년 ~ 2018년 서강대학교 석사 졸업&cr;㈜선유파트너스 대표이사 해당사항 없음
서방원 이사 1997년 졸업&cr;2001년 5월 ~ 11월&cr;2011년 ~ 현재&cr;2018년 ~ 현재 상해중의약대학교 중의학과 졸업&cr;㈜SM엔터테인먼트 중국사업부 팀장&cr;중한 문화경제 교류협회 한국대표&cr;㈜큰고래픽쳐스 대표이사 해당사항 없음
구 균 이사 1999년 졸업&cr;2015년 ~ 2016년&cr;2018년 ~ 2019년 단국대학교 학사 졸업&cr;㈜프렉텀 대표이사&cr;두올산업㈜ 이사 해당사항 없음
최진수 이사 2006년 졸업&cr;2018년 ~ 현재&cr;2019년 ~ 현재 동경국제대학 학사 졸업&cr;㈜브로스호스피탈리티그룹 대표이사&cr;㈜헬로보스 대표이사 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 구균, 최진수>&cr;&cr;1) 전문성&cr;본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2) 독립성&cr;본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr;&cr;3) 이해관계자의 권익 보호&cr;본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr;&cr;4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자: 최승현>&cr;<사내이사 후보자: 서방원>&cr;<사외이사 후보자: 구 균>&cr;<사외이사 후보자: 최진수>&cr;&cr;각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 최승현.jpg 확인서_사내이사 최승현 확인서_사내이사 서방원.jpg 확인서_사내이사 서방원 확인서_사외이사 구균.jpg 확인서_사외이사 구균 확인서_사외이사 최진수.jpg 확인서_사외이사 최진수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.