| 1. 결의사항 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호의안: 이승환 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호의안: 김정택 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-05-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-05-13 주주총회소집공고 2022-05-13 주주총회소집결의 2022-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-04-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신환률 | 1984-12 | 3 | 재선임 | 前㈜세원 대표이사 現더이앤엠㈜ 각자대표이사 |
| 이충범 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 前몬스터몽㈜ 대표이사 現더이앤엠㈜ 사내이사 |
| 이승환 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 前제이준코스메틱㈜ 대표이사 現더이앤엠㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정택 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 前삼일회계법인 공인회계사 現신한회계법인 공인회계사 |
남광사회복지회 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 전자화폐 개발업 1) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 1) 모바일결제사업 1) 블록체인 연구개발업 1) 블록체인 투자 및 관련서비스업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |