| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호의안: 제23기(2024.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제3-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건 제3-3호의안: 지태홍 사내이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신환률 | 1984-12 | 3 | 재선임 | 現) 더이앤엠㈜ 각자대표이사 |
| 이충범 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現) 더이앤엠㈜ 사내이사 |
| 지태홍 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 現) 더이앤엠㈜ 라이브사업본부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 27) 블록체인 연구개발업 28) 블록체인 투자 및 관련서비스업 |
미영위사업 삭제 | |