| 정정일자 | 2025-12-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-05 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건(세부 의안 추후 확정 예정) |
2) 부의사항 - 제1호 의안: 사내이사 조남준 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 사내이사 조남준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남준 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 미국 스탠퍼드 대학교 의과대학 (Stanford University School of Medicine) 프로젝트 리더 및 책임연구자 現) 주식회사 루카에이아이셀 대표이사(최고기술책임자, CTO) 現) 싱가포르 난양공과대학교(Nanyang Technological University) 재료과학·공학부 정교수 |