| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제9기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호:사외이사 김병관 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병관 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 前)타타대우상용차 재무팀장 現)(주)에이앤지컴퍼니 재무총괄 |
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