| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,475 | - 매출액 | 42,531 | |
| - 부채총계 | 24,383 | - 영업이익 | 4,365 | ||
| - 자본금 | 3,278 | - 당기순이익 | 3,850 | ||
| - 자본총계 | 64,092 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,560 | - 매출액 | 43,362 | |
| - 부채총계 | 40,866 | - 영업이익 | 4,086 | ||
| - 자본금 | 3,278 | - 당기순이익 | 3,289 | ||
| - 자본총계 | 64,694 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2023년1월1일~2023년12월31일)별도및연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업목적 추가의 건 → 원안대로 가결 제2-2호:주식의 종류 및 수와 내용의 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이민재 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호:감사 박석규 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민재 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 1997 한양대학교 화학과 석사 2010 (美)버지니아텍 화학과 박사 1996~2004 OCI중앙연구소 2010~2013 삼성토탈연구소 2013~현재 군산대학교 화학과 교수 2021~현재 (주)제이아이테크 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석규 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 1990 전북대학교 무역학과 학사 1991~1997 삼양종합금융 1997~1998 삼성항공유학원 2001~현재 신선바이오/박하DEP 대표이사 2021~현재 (주)제이아이테크 감사 |
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